犯罪分子使用比特币和其他加密货币来逃避暗网监管

近日，在国际执法机构联合开展的全球网络犯罪调查中，名为“Alpha Bay”和“Hansa”的名为“Darknet”的两个非法网络黑市被摧毁。毒品、淫秽物品和武器的交易额达数千万美元。来自美国、荷兰、泰国、加拿大、英国、法国等国的数十家政府监管机构参与了此次打击行动。

美国司法部长塞申斯后来在华盛顿举行的新闻发布会上表示：“这可能是今年最重要的刑事调查之一，历史上最大的暗网市场已经被摧毁。这些犯罪组织认为，他们可以通过暗网。”但他也承认，执法机构正面临来自跨国犯罪组织的新挑战。Alpha Bay 是全球最大的暗网商城，Hansa 排名全球第三。

所谓暗网是一种加密网站，隐藏在互联网深处，普通用户无法访问。这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问，其中一种是名为 Tor 的代理工具。访问30,000个暗网，流量占整个互联网流量的3.4%。

不受监管的暗网世界充斥着武器、毒品、色情和金融诈骗的非法贸易。根据欧洲刑警组织的一份声明怎么用比特币在暗网买东西，自 2014 年成立以来，Alpha Bay 已累积超过 10 亿美元的交易。近年来，调查人员发现了暗网在多个国家的毒品和枪支死亡事件中的作用。

2016年3月，根据美方提供的线索，中国警方查处了一起利用网络传播儿童淫秽信息的案件，捣毁了隐藏在其背后的犯罪团伙。盈利的犯罪产业链。

参与此案的中国网警告诉媒体：“看到这么多中国孩子从小做噩梦，我们每个警官又气又难过，说不出话来。可想而知（犯罪活动）这里。，单靠传统的调查手段是无法发现的。”

暗网还为恐怖分子招募人员和购买武器提供了秘密渠道。联合国专家组向联合国安理会提交的报告警告称，“伊斯兰国”、“基地组织”等组织利用暗网招募外国成员、策划袭击，其加密信息即使最高级别也无法破解安全机构级别。请注意这一点。

执法人员于去年 5 月开始调查 Alpha Bay，发现超过 250,000 笔非法毒品和化学品交易，以及超过 100,000 笔被盗身份证和信用卡数据交易。它的创始人和管理者，25 岁​​的加拿大人 Alexander Katz，住在泰国，拥有几辆豪车和豪宅。

今年 7 月 4 日，调查人员关闭了 Alpha Bay。 7月5日，卡兹被泰国当局逮捕拘留。美国检察官指控他从事毒品交易、洗钱和身份盗窃，但卡茨在等待审判期间于 12 日自杀。

阿尔法湾被毁后，地下非法贸易迅速聚集在汉莎河，导致后者的交易量激增。 7月20日，荷兰等国宣布永久关闭Hansa，没收价值200万欧元的比特币。

实际上，AlphaBay 和 Hansa 都不是最早的暗网，早在 2013 年 10 月，FBI 就查获了一个专门以比特币出售武器和毒品的网站“丝绸之路”，该网站也只能通过 Tor 访问，其创建者罗斯·乌布里希特因鼓励毒品销售、洗钱和计算机黑客行为被判处无期徒刑。

虽然各种暗网黑市层出不穷，但它们都有一个共同点，那就是使用比特币或其他加密货币进行支付。

比特币是2009年互联网极客论坛上出现的一种虚拟加密货币，它不同于以往的虚拟电子货币。解决了无中央清算机构条件下的结算问题，无需依赖银行。完成付款流程。从而避开了整个当前的金融体系，以及任何形式的监管，因此受到网络黑市的青睐。

卡内基梅隆大学的一项研究发现，犯罪分子每年在暗网上赚取约 1 亿美元。流行于暗网的虚拟货币比特币怎么用比特币在暗网买东西，无需信用卡和银行账户信息即可完成交易，可进一步逃脱监管。